根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2017年7月31日至9月28日，省委第三巡視組于對(duì)省海外企業(yè)集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了巡視“回頭看”。 10月25日，省委第三巡視組向省海外企業(yè)集團(tuán)有限公司黨委反饋了巡視“回頭看”意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

一、高度重視、精心組織，把巡視“回頭看”整改作為重大政治任務(wù)抓實(shí)抓好

1.高度重視巡視“回頭看”整改工作。省委第三巡視組反饋意見(jiàn)后，集團(tuán)黨委對(duì)巡視組反饋意見(jiàn)高度重視，及時(shí)于10月26日召開(kāi)黨委會(huì)，對(duì)巡視組的反饋意見(jiàn)進(jìn)行了專門(mén)學(xué)習(xí)和研究，班子成員一致認(rèn)為，巡視組反饋的意見(jiàn)和要求具有很強(qiáng)的針對(duì)性、指導(dǎo)性，對(duì)于集團(tuán)黨委查找差距，改進(jìn)工作，推動(dòng)發(fā)展具有重要意義。對(duì)于巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，集團(tuán)黨委切實(shí)增強(qiáng)全面落實(shí)巡視“回頭看”整改工作的政治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，三次召開(kāi)黨委會(huì)專題研究整改方案，并于11月22日召開(kāi)巡視“回頭看”整改推進(jìn)會(huì)，對(duì)整改工作進(jìn)行全面部署。此后，又分別召開(kāi)五次黨委會(huì)，研究整改中的難點(diǎn)問(wèn)題，推進(jìn)整改工作。通過(guò)層層宣貫、壓力傳導(dǎo)、廣泛教育，推動(dòng)了全集團(tuán)整改落實(shí)工作的深入開(kāi)展。

2.切實(shí)擔(dān)負(fù)整改落實(shí)的責(zé)任。為加強(qiáng)對(duì)巡視“回頭看”整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)黨委成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)的巡視“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)強(qiáng)化在整改工作中集團(tuán)黨委的主體責(zé)任和黨委書(shū)記“第一責(zé)任人”的職責(zé)；制定下發(fā)了《巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作方案》，針對(duì)反饋意見(jiàn)指出的3個(gè)方面10項(xiàng)問(wèn)題，按照“條條有整改、件件有著落”的要求制定了3個(gè)方面10類78項(xiàng)整改任務(wù)，按照兩年整改到位的目標(biāo)，逐一明確各項(xiàng)整改任務(wù)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭（責(zé)任）部門(mén)、責(zé)任人、責(zé)任單位和完成時(shí)限，實(shí)行菜單式、項(xiàng)目化管理，并定期督促責(zé)任部門(mén)（單位）、責(zé)任人按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好整改落實(shí)，確保所有整改工作落到實(shí)處、抓出成效。

3.持續(xù)鞏固和深化整改工作成效。兩個(gè)多月以來(lái)，集團(tuán)黨委始終將巡視“回頭看”整改工作作為全面推進(jìn)集團(tuán)改革發(fā)展、全面加強(qiáng)國(guó)企黨建的重要契機(jī)，堅(jiān)持將整改工作與貫徹落實(shí)黨的十九大精神相結(jié)合，與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神相結(jié)合，與貫徹落實(shí)省委關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)相結(jié)合，與規(guī)劃實(shí)施集團(tuán)“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合，進(jìn)一步明確責(zé)任、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，完善制度、形成長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了集團(tuán)各項(xiàng)工作的提升，取得了較好的整改效果。

二、突出問(wèn)題導(dǎo)向，不折不扣推進(jìn)巡視“回頭看”整改落實(shí)到位

對(duì)照巡視反饋問(wèn)題，集團(tuán)黨委認(rèn)真進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)抓好整改落實(shí)，做到原因不查清不放過(guò)、措施不落實(shí)不放過(guò)、問(wèn)題不解決不放過(guò)，確保所有整改任務(wù)原則上在兩年內(nèi)全部整改到位。

（一）在黨的領(lǐng)導(dǎo)方面

1.關(guān)于對(duì)“貫徹落實(shí)中央和省委重大決策部署不夠有力”問(wèn)題的整改情況。

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及習(xí)總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神，從集團(tuán)黨委中心組、集團(tuán)中層干部和基層支部委員、全體黨員三個(gè)層面扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹工作。集團(tuán)黨委制定下發(fā)《海企集團(tuán)黨委關(guān)于深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神系列活動(dòng)的工作方案》，對(duì)集團(tuán)各級(jí)黨組織學(xué)習(xí)貫徹十九大精神進(jìn)行全面部署；集團(tuán)黨委中心組分別于10月23日、10月27日集中對(duì)十九大精神進(jìn)行了學(xué)習(xí)，各黨委委員分別交流了學(xué)習(xí)體會(huì)；12月5日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨的十九大精神宣講會(huì)，邀請(qǐng)黨的十九大代表、省委宣講團(tuán)成員、江蘇銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)夏平同志作專題輔導(dǎo)；輔導(dǎo)報(bào)告結(jié)束后，黃宏亮同志帶領(lǐng)與會(huì)人員對(duì)習(xí)總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話精神以及《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》《省委省政府關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》進(jìn)行了再學(xué)習(xí)；12月15日，集團(tuán)黨委組織召開(kāi)中層干部學(xué)習(xí)十九大精神座談會(huì)，13家成員企業(yè)的班子成員代表，結(jié)合十九大精神學(xué)習(xí)，圍繞“國(guó)有企業(yè)如何加強(qiáng)黨建，如何加快主業(yè)聚焦、發(fā)展轉(zhuǎn)型”的主題作了交流發(fā)言；集團(tuán)各基層黨組織制定并上報(bào)了學(xué)習(xí)方案，召開(kāi)各單位中層干部研討會(huì)、組織廣大黨員深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神以及《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《省委省政府關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》等，集團(tuán)黨委班子成員均參加了聯(lián)系單位的學(xué)習(xí)研討。

（2）認(rèn)真謀劃、推進(jìn)貫徹落實(shí)省委關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革意見(jiàn)的舉措。集團(tuán)成立混改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，推進(jìn)所屬海企倉(cāng)儲(chǔ)公司和麗天碼頭的混改工作。11月10日，省國(guó)資委產(chǎn)權(quán)處、省發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制改革處來(lái)集團(tuán)就混改工作進(jìn)行調(diào)研。11月11日，集團(tuán)邀請(qǐng)省國(guó)資委產(chǎn)權(quán)處負(fù)責(zé)人等就國(guó)有企業(yè)混改相關(guān)政策及要求進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，探討海企倉(cāng)儲(chǔ)公司和麗天碼頭混改的初步方案。11月17日，集團(tuán)邀請(qǐng)國(guó)金證券、外部董事等專題研究了海企倉(cāng)儲(chǔ)公司和麗天碼頭的上市工作，并對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了部署。鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，支持南京鐘騰化工和常州鐘海塑業(yè)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。常州鐘海塑業(yè)公司積極與同行企業(yè)進(jìn)行資源整合。

（3）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)牽頭與主要貿(mào)易類成員企業(yè)進(jìn)行多次研討，經(jīng)集團(tuán)專題辦公會(huì)研究通過(guò)并于2017年11月印發(fā)《關(guān)于梳理集團(tuán)貿(mào)易類成員企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)商品的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推動(dòng)成員企業(yè)著力打造和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力。

（4）全面落實(shí)省國(guó)資委《省屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用指引》要求，強(qiáng)化對(duì)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和防范。自省國(guó)資委于2017年6月印發(fā)《省屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用指引》以來(lái)，集團(tuán)通過(guò)召開(kāi)專門(mén)會(huì)議、下發(fā)專門(mén)通知、組織專項(xiàng)檢查、舉辦專題培訓(xùn)，督促、指導(dǎo)集團(tuán)本部和各成員企業(yè)加強(qiáng)對(duì)《應(yīng)用指引》的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合實(shí)際，依據(jù)《應(yīng)用指引》查找風(fēng)險(xiǎn)防控方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)采取措施，抓緊整改，建立健全本單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系；7月份召開(kāi)集團(tuán)各部門(mén)及分公司內(nèi)控建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)《應(yīng)用指引》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和對(duì)照檢查，并按照部門(mén)職能，分解明確了《應(yīng)用指引》中相關(guān)經(jīng)營(yíng)投資管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（流程）建設(shè)的任務(wù)與責(zé)任；10月下旬，集團(tuán)印發(fā)專門(mén)通知進(jìn)行了跟蹤落實(shí)，目前集團(tuán)本部已經(jīng)完成部分完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度（流程）的討論稿；7月28日，集團(tuán)審計(jì)事務(wù)部依據(jù)《應(yīng)用指引》要求，針對(duì)集團(tuán)現(xiàn)狀，就集團(tuán)如何進(jìn)一步落實(shí)《應(yīng)用指引》、建立、健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出了八點(diǎn)工作建議；8月16日，結(jié)合集團(tuán)前階段的風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)情況，審計(jì)事務(wù)部匯總整理了各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)資料，向省國(guó)資委報(bào)送了近年來(lái)《海企集團(tuán)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況的報(bào)告》；集團(tuán)明確了分管風(fēng)險(xiǎn)管理的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并明確了審計(jì)事務(wù)部為風(fēng)險(xiǎn)管理的職能歸口部門(mén)；集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度正在起草中，12月底完成討論稿。

（5）按照省國(guó)資委《關(guān)于公布省屬企業(yè)主業(yè)的通知》要求，聚焦主業(yè)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。在貿(mào)易主業(yè)方面：集團(tuán)于2017年4月按照省國(guó)資相關(guān)文件要求，下發(fā)關(guān)于貫徹《省國(guó)資委關(guān)于嚴(yán)格防范融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》的實(shí)施意見(jiàn)，進(jìn)一步圍繞集團(tuán)三大主業(yè)，推動(dòng)各成員企業(yè)梳理、明確本單位主業(yè)和主營(yíng)品種，對(duì)金融資源占用大的貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)排查分析，大力培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控融資性貿(mào)易，其中集團(tuán)所屬外貿(mào)公司自2016年4月開(kāi)展平行汽車(chē)代理業(yè)務(wù)以來(lái)，執(zhí)行過(guò)程中最高墊款達(dá)5500萬(wàn)人民幣，在集團(tuán)的監(jiān)管和推動(dòng)下，外貿(mào)公司主動(dòng)壓縮該項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模，加大欠款的催收力度，在安全執(zhí)行完所簽合同后不再新開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。今年1-11月，集團(tuán)所屬5家主要貿(mào)易類成員企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)22.50%。在化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流主業(yè)方面：集團(tuán)兩個(gè)化工碼頭扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)安全環(huán)保整改工作，不斷加大市場(chǎng)拓展和技術(shù)改造力度，加強(qiáng)規(guī)范化、精細(xì)化管理，保持了安全生產(chǎn)的穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，今年1-11月，兩個(gè)化工碼頭累計(jì)完成周轉(zhuǎn)量480萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.98%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.45億元，同比增長(zhǎng)10.56%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3000萬(wàn)元，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。在鐘山公司投資及投融資服務(wù)主業(yè)方面：為進(jìn)一步發(fā)揮好鐘山公司的特殊作用，今年上半年鐘山公司引進(jìn)了金融行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，全面打造鐘山公司的金融服務(wù)平臺(tái)。今年前三季度，鐘山金控順利推進(jìn)了兩個(gè)投資項(xiàng)目，投資金額共7000萬(wàn)港幣。鐘山公司還與南京、無(wú)錫等地積極探討創(chuàng)設(shè)產(chǎn)融合作發(fā)展基金，充分利用香港國(guó)際金融中心的優(yōu)勢(shì)，助力蘇港企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和共同走出去。

（6）在投資板塊方面，集團(tuán)目前正在加快兩個(gè)碼頭的整合，成立專項(xiàng)小組推進(jìn)該項(xiàng)工作；對(duì)《集團(tuán)公司投資管理辦法》進(jìn)行了修訂完善，2017年全年集團(tuán)未發(fā)生非主業(yè)新增投資項(xiàng)目。在貿(mào)易板塊方面，集團(tuán)啟動(dòng)了貿(mào)易類企業(yè)同質(zhì)業(yè)務(wù)的整合工作，撤銷進(jìn)出口分公司編制，探索將進(jìn)口化工業(yè)務(wù)整合重組，改組原海企伊朗公司成專業(yè)化的海企石化公司。

（7）全力解決集團(tuán)所屬麗天新材料公司歷史遺留問(wèn)題。江蘇麗天新材料公司順利停產(chǎn)，積極穩(wěn)妥進(jìn)行了人員分流安置，109名員工（不含高管），目前留用20名，其余均已協(xié)議解除勞動(dòng)合同。剩余人員中大部分轉(zhuǎn)至遼寧麗天新材料公司工作，部分人員正在從事設(shè)備拆除及為今后遼寧麗天擴(kuò)產(chǎn)做準(zhǔn)備。11月底，江蘇麗天新材料公司已與張家港保稅區(qū)企管局簽訂了補(bǔ)償協(xié)議。積極推進(jìn)設(shè)備資源整合，江蘇麗天新材料公司停產(chǎn)后，將閑置設(shè)備運(yùn)至遼寧麗天新材料公司，投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)對(duì)遼寧麗天新材料公司班子配備和日常經(jīng)營(yíng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，盡快幫助其走上良性發(fā)展道路。按照干部選拔任用規(guī)定，集團(tuán)黨委任命了遼寧麗天新材料公司新一屆班子成員，并委派財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)。確定了遼寧麗天新材料公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體考核辦法，并明確了2018年公司的盈利目標(biāo)。遼寧麗天新材料公司通過(guò)引進(jìn)新技術(shù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、降本增效，已于11月簽署了新技術(shù)引進(jìn)合作合同，相關(guān)工作正有序進(jìn)行。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)盈虧平衡詳細(xì)分析，制定了利用江蘇麗天新材料公司停產(chǎn)閑置的6臺(tái)反應(yīng)釜實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方案，該方案已經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)和董事會(huì)審議通過(guò)，目前反應(yīng)釜拆除工作正在進(jìn)行之中。加大責(zé)任追究力度。今年12月，經(jīng)集團(tuán)的黨委研究，成立了責(zé)任追究小組，啟動(dòng)對(duì)麗天新材料公司涉及因盲目投資、經(jīng)營(yíng)不善、管理混亂等違規(guī)行為導(dǎo)致資產(chǎn)損失的責(zé)任追究工作。

2.關(guān)于對(duì)“黨委領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用發(fā)揮不充分” 問(wèn)題的整改情況。

（1）集團(tuán)將黨建工作總體要求納入集團(tuán)公司章程，突出黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心地位，牢牢把握“把方向、管大局、保落實(shí)”的重要職責(zé)。新修訂的章程于2017年10月獲得省國(guó)資委批復(fù)，并已經(jīng)工商變更確認(rèn)。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，凡是經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)、總裁辦公會(huì)等研究討論的涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問(wèn)題都事先由集團(tuán)黨委會(huì)進(jìn)行前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、有效制衡的公司治理機(jī)制。

（3）集團(tuán)黨委支持經(jīng)理層獨(dú)立開(kāi)展工作，注重發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)職能，建立企業(yè)總法律顧問(wèn)制度,堅(jiān)持黨對(duì)群眾工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持工會(huì)、共青團(tuán)等工作開(kāi)展，匯聚各方力量助推企業(yè)發(fā)展。集團(tuán)紀(jì)委按照規(guī)定參加、列席集團(tuán)“三重一大”決策會(huì)議，重點(diǎn)對(duì)決策程序是否規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，確保決策的民主化和科學(xué)化，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)在全集團(tuán)真正融入公司治理各環(huán)節(jié)、貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)。

（4）集團(tuán)黨委不斷規(guī)范議事規(guī)則和程序，啟用《黨委會(huì)意見(jiàn)表決單》，巡視“回頭看”整改工作開(kāi)展以來(lái)，未再發(fā)生一事多議、議而不決的現(xiàn)象。明年初省國(guó)資委修訂省屬企業(yè)“三重一大”決策制度后，集團(tuán)將及時(shí)按照省國(guó)資委的要求修訂集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法及相關(guān)議事規(guī)則。

（5）巡視“回頭看”整改工作開(kāi)展以來(lái)，集團(tuán)按照省國(guó)資委下發(fā)的《“三重一大”事項(xiàng)集體決策記錄本》關(guān)于會(huì)議記錄的《注意事項(xiàng)》，進(jìn)一步規(guī)范了黨委會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄，嚴(yán)格按照議事規(guī)則要求，實(shí)事求是完整記錄每位參會(huì)黨委委員、董事的發(fā)言及意見(jiàn)表決，會(huì)后由會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行審核簽字。

（6）集團(tuán)于2017年度上半年在對(duì)各貿(mào)易類成員企業(yè)薪酬調(diào)研的基礎(chǔ)上出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)貿(mào)易類成員企業(yè)績(jī)效考核和薪酬管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，并督促各貿(mào)易類成員企業(yè)在此基礎(chǔ)上出臺(tái)細(xì)則。2018年上半年將就此項(xiàng)工作開(kāi)展專門(mén)的調(diào)研反饋，規(guī)范各企業(yè)薪酬兌現(xiàn)辦法。

（7）為更好的調(diào)動(dòng)員工積極性，實(shí)現(xiàn)公司效益增加和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，體現(xiàn)公司鼓勵(lì)發(fā)展、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、兼顧公平的薪酬制度導(dǎo)向，同時(shí)，按照集團(tuán)對(duì)貿(mào)易型企業(yè)的工資薪酬指導(dǎo)意見(jiàn)，集團(tuán)所屬外貿(mào)公司制定出臺(tái)了《工資薪酬管理暫行規(guī)定》，在規(guī)定中對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的工資薪酬結(jié)構(gòu)和績(jī)效分配規(guī)則進(jìn)行了明確。

（8）集團(tuán)黨委結(jié)合集團(tuán)及外貿(mào)公司薪酬管理有關(guān)規(guī)定和外貿(mào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況，對(duì)2014年度、2015年度和2016年底領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬待遇進(jìn)行了重新審核確定，對(duì)超發(fā)的薪酬責(zé)令扣回，對(duì)個(gè)別分管部門(mén)存在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的班子成員作出了扣減相應(yīng)績(jī)效薪酬的決定。

（9）集團(tuán)督促成員企業(yè)結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步修訂完善“三重一大”決策制度實(shí)施辦法以及配套議事規(guī)則。截至目前，集團(tuán)已對(duì)主要成員企業(yè)的“三重一大”決策制度實(shí)施辦法進(jìn)行了審核批復(fù)，各成員企業(yè)根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的“三重一大”決策制度實(shí)施辦法對(duì)相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行了修訂，并于12月中旬上報(bào)集團(tuán)備案。

（10）為深入貫徹中央和省委關(guān)于國(guó)有企業(yè)落實(shí)“三重一大”決策制度的部署要求，促進(jìn)依法規(guī)范科學(xué)民主決策，按照年度工作計(jì)劃安排，11月29日至12月8日，集團(tuán)紀(jì)委牽頭組成檢查組，對(duì)所屬8家主要成員企業(yè)2016年12月至2017年11月“三重一大”決策制度執(zhí)行情況開(kāi)展監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各成員企業(yè)在“三重一大”決策制度建設(shè)、決策行為實(shí)施等方面存在問(wèn)題一一進(jìn)行書(shū)面反饋，并提出限時(shí)整改要求。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主。巡視“回頭看”整改工作開(kāi)展以來(lái)，集團(tuán)黨委會(huì)研究決策事項(xiàng)時(shí)充分發(fā)揚(yáng)民主，做到知無(wú)不言、言無(wú)不盡；充分研究后，按照少數(shù)服從多數(shù)原則正確集中意見(jiàn)，作出決策。

3.關(guān)于對(duì)“團(tuán)結(jié)協(xié)作，以上率下氛圍不濃” 問(wèn)題的整改情況。

（1）集團(tuán)黨委對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職嚴(yán)格管理并按規(guī)范要求向上級(jí)組織部門(mén)報(bào)批或報(bào)備，嚴(yán)格落實(shí)并嚴(yán)格檢查“兼職不取酬”的相關(guān)政策要求執(zhí)行情況。今年9月，集團(tuán)黨委向省國(guó)資委上報(bào)了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員兼職情況；12月4日，向省國(guó)資委黨委上報(bào)了關(guān)于副總裁閆國(guó)倫、王先正兼任職務(wù)的請(qǐng)示，省國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處于12月14日進(jìn)行了口頭批復(fù)；集團(tuán)黨委分別于12月15日、12月24日兩次召開(kāi)黨委會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)了省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)兼職進(jìn)行專項(xiàng)清理的電話通知》精神，對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員兼職情況進(jìn)行了梳理自查，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)不符合規(guī)定的兼職進(jìn)行了清退整改。

（2）加快推進(jìn)集團(tuán)信息化建設(shè)，充分利用信息化手段加強(qiáng)集團(tuán)的集中管理和監(jiān)控、優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化集團(tuán)管控。按照集團(tuán)董事會(huì)確定的工作方案，分階段完成集成辦公、貿(mào)易管理、財(cái)務(wù)管理等各平臺(tái)的建設(shè)，并從試點(diǎn)企業(yè)到全集團(tuán)逐步實(shí)施。2017年集團(tuán)信息化工作需要完成集團(tuán)0A系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要模塊的研發(fā)并上線運(yùn)行。10月底，集團(tuán)OA系統(tǒng)已在本部、進(jìn)出口分公司、外經(jīng)公司試點(diǎn)運(yùn)行，2018年起將在集團(tuán)推廣。此外，信息化建設(shè)工作組已啟動(dòng)貿(mào)易管理ERP系統(tǒng)研發(fā)工作。

（3）集團(tuán)黨委于11月27日召開(kāi)巡視“回頭看”整改專題民主生活會(huì)，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。針對(duì)巡視反饋問(wèn)題和作風(fēng)建設(shè)方面存在問(wèn)題進(jìn)行對(duì)照檢查，認(rèn)領(lǐng)整改任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，共同營(yíng)造勇于擔(dān)當(dāng)作為的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

（4）嚴(yán)格落實(shí)黨委班子成員“一崗雙責(zé)”，12月12日，黨委辦公室下發(fā)通知，要求集團(tuán)黨委委員、成員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人提交落實(shí)“一崗雙責(zé)”工作報(bào)告。

（5）集團(tuán)紀(jì)委加大同級(jí)監(jiān)督力度，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨委班子成員作風(fēng)建設(shè)情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)提醒。

（6）完善了集團(tuán)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的建設(shè)。2017年12月，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)的成員名單，強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)、風(fēng)險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)和投資管理職能。

（7）對(duì)集團(tuán)本部更名、新增或獨(dú)立設(shè)置的職能部門(mén)的職責(zé)進(jìn)行了重新規(guī)定明確，對(duì)所有職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的職數(shù)進(jìn)行了核定，使各部門(mén)職能和人員配備更加科學(xué)、合理、高效。

（8）制定了《海企集團(tuán)委派董事、監(jiān)事考核暫行辦法》切實(shí)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)委派董事、監(jiān)事的考核管理，激勵(lì)委派董事、監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》和相關(guān)制度認(rèn)真履行職責(zé)。

（二）在黨的建設(shè)方面

1.關(guān)于對(duì)“強(qiáng)黨建、抓黨建不夠有力”問(wèn)題的整改情況。

（1）2017年2月，集團(tuán)黨委對(duì)2016年度基層黨組織書(shū)記落實(shí)黨建工作責(zé)人情況進(jìn)行考核，并反饋考核結(jié)果。在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)制定出臺(tái)了《基層黨組織書(shū)記述職評(píng)議考核辦法》。春節(jié)前，集團(tuán)黨委將按照《基層黨組織書(shū)記述職評(píng)議考核辦法》和《黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)暫行辦法》規(guī)定，組織開(kāi)展對(duì)基層黨組織書(shū)記的述職評(píng)議和落實(shí)黨建工作責(zé)任制考核。

（2）集團(tuán)黨委制定出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)黨委班子成員談心談話制度》，增強(qiáng)思想政治工作針對(duì)性。

（3）集團(tuán)黨委辦公室于12月12日專門(mén)印發(fā)通知，要求各相關(guān)基層黨組織將集團(tuán)黨委班子成員參加基層組織生活會(huì)相關(guān)記錄報(bào)集團(tuán)黨委辦公室備案，目前相關(guān)會(huì)議記錄已上報(bào)。集團(tuán)黨委將嚴(yán)格落實(shí)黨委班子成員雙重組織生活制度，認(rèn)真參加所在基層支部的組織生活，集團(tuán)紀(jì)委做好監(jiān)督檢查。

（4）集團(tuán)黨委于11月27日召開(kāi)了巡視“回頭看”整改專題民主生活會(huì)，黨委班子成員深刻剖析問(wèn)題根源，把自己擺進(jìn)去，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題和責(zé)任。民主生活會(huì)上，黨委班子成員深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，圍繞加強(qiáng)黨性、資源整合、內(nèi)部管控、改革發(fā)展、執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)以及工作作風(fēng)等方面共提出25條批評(píng)意見(jiàn)，為巡視“回頭看”整改工作扎實(shí)開(kāi)展奠定了良好基礎(chǔ)。集團(tuán)黨委將嚴(yán)格按照中央和省委要求，認(rèn)真組織并開(kāi)好2017年年度民主生活會(huì)，按照“紅臉出汗”的要求開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，提高民主生活會(huì)質(zhì)量。

2.關(guān)于對(duì)“基層黨建工作依然薄弱”問(wèn)題的整改情況。

（1）集團(tuán)黨委要求，設(shè)黨總支的成員企業(yè)或黨員人數(shù)超過(guò)30人的成員企業(yè)必須配備1名專職黨總支副書(shū)記和1名專（兼）職黨務(wù)工作人員，其他成員企業(yè)黨組織須配備1名支部副書(shū)記、1名專（兼）職黨務(wù)人員，以上要求2018年6月底前人員配備到位。從2018年起，集團(tuán)黨委每年對(duì)成員企業(yè)黨組織負(fù)責(zé)人、副書(shū)記和專（兼）職黨務(wù)工作者的培訓(xùn)不少于2次。

（2）集團(tuán)黨委于12月15日組織集團(tuán)中層干部，集團(tuán)黨委組織召開(kāi)中層干部學(xué)習(xí)十九大精神座談會(huì)，13家成員企業(yè)班子成員代表，結(jié)合學(xué)習(xí)黨的十九大精神，圍繞“國(guó)有企業(yè)如何加強(qiáng)黨建，如何加快主業(yè)聚焦、發(fā)展轉(zhuǎn)型”的主題作了交流發(fā)言。

（3）集團(tuán)黨委辦公室、監(jiān)察室于11月底、12月初，聯(lián)合對(duì)8家成員企業(yè)黨組織落實(shí)“三會(huì)一課”制度以及黨總支（支部）組織生活記錄情況進(jìn)行了檢查，檢查情況將經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究同意后反饋給各單位，對(duì)工作不到位的支部將在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，后續(xù)將抓好問(wèn)題整改工作。從明年起，黨委辦公室、監(jiān)察室每年至少兩次開(kāi)展檢查工作。

（4）集團(tuán)黨委辦公室對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有境外黨員進(jìn)行摸排，了解有關(guān)單位駐外黨員情況；于12月12日下發(fā)通知，責(zé)成相關(guān)企業(yè)黨組織對(duì)駐外黨員加強(qiáng)經(jīng)常性教育，同時(shí)要做好相關(guān)臺(tái)賬整理工作；對(duì)駐外黨員建立微信群，動(dòng)態(tài)掌握黨員學(xué)習(xí)情況。

3.關(guān)于對(duì)“執(zhí)行選人用人相關(guān)程序不嚴(yán)格”問(wèn)題的整改情況。

（1）巡視“回頭看”整改工作開(kāi)展以來(lái)，集團(tuán)黨委認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)《中層干部管理人員選拔任用和考核管理辦法》，人力資源部嚴(yán)格按照管理辦法中規(guī)定的相關(guān)流程落實(shí)完成選聘任用手續(xù)，并整理好臺(tái)賬資料，做到過(guò)程留痕。

（2）認(rèn)真貫徹省委組織部《關(guān)于實(shí)施“789”青年干部培養(yǎng)計(jì)劃的意見(jiàn)》，加強(qiáng)集團(tuán)干部隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)，注重選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年干部。制定出臺(tái)了《海企集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔工作的實(shí)施方案》，明確了優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)目標(biāo)，同時(shí)對(duì)年輕干部的選拔方式、培養(yǎng)方式及跟蹤管理等規(guī)定進(jìn)行了細(xì)化，確保方案在各個(gè)環(huán)節(jié)具備可操作性。

（3）持續(xù)落實(shí)集團(tuán)“323人才培養(yǎng)計(jì)劃”，同時(shí)公開(kāi)選拔引進(jìn)一批專業(yè)化、成熟型的業(yè)務(wù)、管理類骨干人才，充實(shí)集團(tuán)本部及各成員企業(yè)中層干部人才隊(duì)伍。按照《海企集團(tuán)國(guó)際化復(fù)合型人才梯隊(duì)培養(yǎng)實(shí)施方案》和《海企集團(tuán)“323人才”培訓(xùn)工作方案》要求，集團(tuán)舉辦了“一帶一路”戰(zhàn)略下投資與貿(mào)易法律風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)、法務(wù)培訓(xùn)等專題培訓(xùn)。截止目前，集團(tuán)“323人才培養(yǎng)計(jì)劃”共培訓(xùn)1100余人次。集團(tuán)本部組織開(kāi)展成熟人才市場(chǎng)化招聘工作，通過(guò)社會(huì)化招聘，公開(kāi)選拔引進(jìn)了三名人員，于12月1日已經(jīng)全部入職，充實(shí)了集團(tuán)本部的人才隊(duì)伍。

（4）加強(qiáng)對(duì)成員企業(yè)負(fù)責(zé)人的教育管理，制定出臺(tái)《集團(tuán)中層經(jīng)營(yíng)管理人員約談實(shí)施辦法》，今年以來(lái)約談了進(jìn)出口貿(mào)易板塊、境內(nèi)生產(chǎn)實(shí)體板塊共7家成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人，指出了各單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，在巡視、審計(jì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、集團(tuán)公司日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改以及風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)等方面存在的問(wèn)題，通過(guò)約談及時(shí)解決集團(tuán)中層經(jīng)營(yíng)管理人員在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問(wèn)題，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)。

（5）集團(tuán)對(duì)深化員工持股正在進(jìn)行調(diào)研，將于2018年6月底前，出臺(tái)集團(tuán)員工持股深化改革指導(dǎo)意見(jiàn)，修訂完善各成員企業(yè)員工持股管理規(guī)定，建立股份進(jìn)入和退出機(jī)制，真正發(fā)揮持股對(duì)企業(yè)發(fā)展的正向激勵(lì)作用。

（三）在全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面

1.關(guān)于對(duì)“‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不力，監(jiān)督合力不強(qiáng)”問(wèn)題的整改情況。

（1）集團(tuán)黨委于11月27日印發(fā)了《海企集團(tuán)黨委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，促進(jìn)黨委主要負(fù)責(zé)人和黨委成員既要抓履行主體責(zé)任的部署，更要抓落實(shí)和檢查考核。

（2）認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”報(bào)告制度，集團(tuán)黨委、紀(jì)委于年底前向上級(jí)黨委、紀(jì)委書(shū)面報(bào)告履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任情況報(bào)告。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行《江蘇省海外企業(yè)集團(tuán)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制暫行辦法》，明年初，集團(tuán)黨委進(jìn)一步督促各成員企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際層層簽訂有針對(duì)性的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。認(rèn)真執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核暫行辦法》，春節(jié)前，結(jié)合集團(tuán)中層經(jīng)營(yíng)管理人員年度考評(píng)工作，開(kāi)展2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核。

（4）集團(tuán)黨委辦公室于12月12日下發(fā)通知，要求集團(tuán)黨委班子成員和成員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人將履行“一崗雙責(zé)”工作情況進(jìn)行總結(jié)，并形成書(shū)面材料交至集團(tuán)黨委辦公室。集團(tuán)紀(jì)委加強(qiáng)對(duì)黨委班子成員履行“一崗雙責(zé)”情況的監(jiān)督，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)作出提醒。

（5）加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織和隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合集團(tuán)黨委換屆工作，醞釀產(chǎn)生了新一屆紀(jì)委委員候選人，為配齊配強(qiáng)紀(jì)委班子奠定基礎(chǔ)。制定實(shí)施《關(guān)于海企集團(tuán)紀(jì)委向所屬成員企業(yè)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)的實(shí)施方案(試行)》，向集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易、境內(nèi)生產(chǎn)實(shí)體、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)3大業(yè)務(wù)板塊的3家主要成員企業(yè)試點(diǎn)派駐了紀(jì)檢組。今年以來(lái)，派駐紀(jì)檢組按照相關(guān)規(guī)定列席駐在單位黨組織會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等相關(guān)會(huì)議，對(duì)信訪舉報(bào)等問(wèn)題線索進(jìn)行核查，取得了積極成效。明年上半年將實(shí)現(xiàn)對(duì)主要成員企業(yè)派駐紀(jì)檢組的全覆蓋。

（6）加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部教育培訓(xùn)，提升履職能力。今年以來(lái)，集團(tuán)紀(jì)委兩次召開(kāi)全委（擴(kuò)大）會(huì)，組織集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部深入學(xué)習(xí)《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則(試行)》，觀看警示教育片，并邀請(qǐng)駐省國(guó)資委紀(jì)檢組相關(guān)處室負(fù)責(zé)人作題為《新時(shí)期國(guó)有企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察干部如何履職盡責(zé)》的培訓(xùn)講座。通過(guò)“集團(tuán)紀(jì)委辦公群”和“集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察群”兩個(gè)內(nèi)部微信群，定期推送轉(zhuǎn)載中紀(jì)委、省紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的最新要求精神以及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。通過(guò)多種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升集團(tuán)廣大紀(jì)檢監(jiān)察干部的履職能力。

（7）加大責(zé)任追究力度，敢于動(dòng)真碰硬。根據(jù)《江蘇省省屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究試行辦法》，集團(tuán)紀(jì)委牽頭制定了《江蘇省海外企業(yè)集團(tuán)有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》，并于7月份正式發(fā)布。12月2日，集團(tuán)黨委會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)集團(tuán)有關(guān)成員企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資造成損失進(jìn)行責(zé)任追究的實(shí)施方案》，決定全面啟動(dòng)責(zé)任追究工作，成立由紀(jì)委書(shū)記為組長(zhǎng)，紀(jì)委副書(shū)記和相關(guān)紀(jì)委委員為副組長(zhǎng)的責(zé)任追究小組，就省委巡視、審計(jì)廳審計(jì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查、巡視“回頭看”反饋意見(jiàn)以及有關(guān)信訪舉報(bào)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)成員企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資造成損失的8項(xiàng)問(wèn)題開(kāi)展責(zé)任追究。責(zé)任追究小組于12月4日召開(kāi)了第一次組長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)具體工作開(kāi)展進(jìn)行了研究部署，目前責(zé)任追究工作正按《實(shí)施方案》要求有序推進(jìn)。

（8）集團(tuán)紀(jì)委認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則(試行)》，認(rèn)真把握運(yùn)用“四種形態(tài)”，進(jìn)一步規(guī)范信訪舉報(bào)和問(wèn)題線索處置標(biāo)準(zhǔn)和流程，按照談話函詢、初步核實(shí)、暫存待查、予以了結(jié)等方式進(jìn)行處置。對(duì)反映的一般性問(wèn)題及時(shí)談話提醒、約談函詢；對(duì)經(jīng)核查反映不實(shí)的了結(jié)后向被反映人反饋澄清,體現(xiàn)黨對(duì)干部的信任；存在違紀(jì)問(wèn)題的,查清主要違紀(jì)事實(shí)后,綜合考慮違紀(jì)性質(zhì)情節(jié)和認(rèn)錯(cuò)悔錯(cuò)態(tài)度,給予紀(jì)律處分。

2.關(guān)于對(duì)“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全”問(wèn)題的整改情況。

（1）集團(tuán)根據(jù)《省屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用指引》，制定了工程項(xiàng)目管理制度初稿，目前正在討論修改中。2017年集團(tuán)無(wú)重大投資工程項(xiàng)目。

（2）深入開(kāi)展集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作再深化再排查再落實(shí)工作。今年7月，根據(jù)省國(guó)資委的統(tǒng)一部署與安排，集團(tuán)黨委制定下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作再深化再排查再落實(shí)的通知》，要求各成員企業(yè)進(jìn)一步深化思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真梳理經(jīng)營(yíng)管理各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從“思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境”等五個(gè)方面，全面查找存在或潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。經(jīng)排查，各成員企業(yè)累計(jì)查找出廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)66項(xiàng)。在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)紀(jì)委緊盯“重點(diǎn)人”和“重點(diǎn)事”，著重從思想道德、購(gòu)銷管理、工程承包建設(shè)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資并購(gòu)、企業(yè)改制、風(fēng)險(xiǎn)管理以及權(quán)力運(yùn)行使用等8個(gè)方面排查出關(guān)鍵廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12項(xiàng)，并且制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，為進(jìn)一步深化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范工作，完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。下一步，集團(tuán)紀(jì)委將按照具體工作要求，加強(qiáng)對(duì)成員企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)工作的監(jiān)督檢查，加快工作進(jìn)度，全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作。

（3）集團(tuán)所屬外貿(mào)公司針對(duì)前期出現(xiàn)的潛虧與或有損失，依據(jù)不同情況已分別啟動(dòng)協(xié)商追索、財(cái)產(chǎn)保全、民事訴訟以及在集團(tuán)幫助下努力促成刑事立案?jìng)刹榈仁侄?，力求盡力挽回?fù)p失。與吉馳公司的民事訴訟二審將在2018年1月上旬開(kāi)庭，公司將重點(diǎn)針對(duì)“《解除擔(dān)保責(zé)任協(xié)議》無(wú)效”據(jù)理力爭(zhēng)，維護(hù)合法權(quán)益。外貿(mào)公司對(duì)漿紙及再生原料部、原化工一部的外審工作、木材事業(yè)部的專項(xiàng)調(diào)查已結(jié)束。木材事業(yè)部于2014-2015年間代理南京泰唐進(jìn)口原木，剩余原木貨物因?yàn)榇a頭裝卸、場(chǎng)地轉(zhuǎn)換及長(zhǎng)時(shí)間風(fēng)化導(dǎo)致腐朽嚴(yán)重，同時(shí)也產(chǎn)生大額堆存費(fèi)用，為進(jìn)一步減少貨值損失和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，擬通過(guò)競(jìng)價(jià)銷售的方式處置，部分用于支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，部分用于彌補(bǔ)代理項(xiàng)下的損失。相關(guān)工作正在積極推進(jìn)中，爭(zhēng)取年底前完成。

（4）今年12月，經(jīng)集團(tuán)黨委研究，成立了責(zé)任追究小組，啟動(dòng)對(duì)外貿(mào)公司原化工一部、漿紙及再生原料部、木材事業(yè)部違規(guī)放貨導(dǎo)致虧損的責(zé)任追究工作。

（5）集團(tuán)要求進(jìn)出口分公司負(fù)責(zé)人增加個(gè)人房產(chǎn)作為抵押物，確保全面覆蓋虧損風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)與進(jìn)出口分公司相關(guān)當(dāng)事人確定了具體抵押房產(chǎn)金額，并辦理了抵押手續(xù)。

（6）研究制定進(jìn)出口分公司業(yè)務(wù)人員整合方案。2017年12月，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究決定，對(duì)集團(tuán)進(jìn)出口分公司管理體制和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全面調(diào)整。經(jīng)過(guò)前期調(diào)研摸底和磋商對(duì)接，進(jìn)出口分公司出口業(yè)務(wù)板塊已明確整體劃轉(zhuǎn)進(jìn)入外貿(mào)公司；對(duì)化工業(yè)務(wù)板塊，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)討論研究形成了調(diào)整轉(zhuǎn)型專業(yè)化發(fā)展的方案，目前方案正在實(shí)施中。

（7）加強(qiáng)印章管理。集團(tuán)所屬外貿(mào)公司已對(duì)合同審批權(quán)限進(jìn)行了梳理和修訂，制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合同生效條款等相關(guān)事宜的通知》。外貿(mào)公司各職能部門(mén)用印嚴(yán)格按照該通知要求執(zhí)行，部門(mén)在用印前填寫(xiě)完整信息的《印章使用審批表》，并根據(jù)文件類型、合同金額及分管權(quán)限，由分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，經(jīng)辦人員在文件或合同每頁(yè)的右下角簽注經(jīng)辦人姓名。審批結(jié)束后，部門(mén)經(jīng)辦人員攜帶需蓋章資料和《印章審批表》至辦公室蓋章并在蓋章登記簿中再次登記。用印人員在蓋章時(shí)對(duì)合同金額、審批人、經(jīng)辦人是否與《印章審批表》登記信息一致進(jìn)行復(fù)核，一致的予以用印，不一致的退回重新審批。為了監(jiān)督用印過(guò)程無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為，外貿(mào)公司辦公室新添置并安裝了兩臺(tái)視頻監(jiān)控儀，對(duì)用印的過(guò)程及內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，蓋章結(jié)束后用印人員將每份蓋章資料進(jìn)行掃描并存檔。蓋章人員在暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)均會(huì)及時(shí)將印章鎖至辦公柜中。外貿(mào)公司修訂完善了相關(guān)合同檔案管理辦法，已對(duì)公司資產(chǎn)開(kāi)展清查工作，并修訂完善了資產(chǎn)管理制度。

3.關(guān)于對(duì)“‘四風(fēng)’問(wèn)題禁而不絕”問(wèn)題的整改情況。

（1）修訂出臺(tái)了集團(tuán)《商務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，從今年11月起按月度進(jìn)行酒水分?jǐn)偂?/p>

（2）集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部已于2016年7月印發(fā)《關(guān)于集團(tuán)“營(yíng)改增”相關(guān)事項(xiàng)的通知》，于今年6月印發(fā)《關(guān)于增值稅普通發(fā)票相關(guān)事項(xiàng)的提示》等書(shū)面通知，均已要求集團(tuán)各職能部門(mén)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，規(guī)范取得、使用發(fā)票。今年11月27日，集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部再次印發(fā)《關(guān)于規(guī)范發(fā)票相關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各經(jīng)辦部門(mén)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及上述通知及有關(guān)發(fā)票管理辦法執(zhí)行，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部切實(shí)加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷憑證的審核。

（3）集團(tuán)紀(jì)委認(rèn)真開(kāi)展違規(guī)吃喝問(wèn)題專項(xiàng)整治“回頭看”、高檔白酒稅控發(fā)票線索核查等工作，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)長(zhǎng)效，努力營(yíng)造正風(fēng)肅紀(jì)的氛圍。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《登記備案人員因私臨時(shí)出國(guó)（境）管理辦法》，集團(tuán)所有登記備案人員經(jīng)批準(zhǔn)辦理的因私臨時(shí)出國(guó)（境）證件已全部上交集團(tuán)公司人力資源部統(tǒng)一保管。

（5）集團(tuán)黨委正在研究制定2017年度集團(tuán)中層經(jīng)營(yíng)管理人員年度考核工作方案，將于明年1月組織開(kāi)展考核，對(duì)考核不合格或較差的人員，由集團(tuán)黨委、紀(jì)委進(jìn)行誡勉談話，情況嚴(yán)重的給予免職處理。集團(tuán)紀(jì)委嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)《紀(jì)委書(shū)記約談制度》，對(duì)不作為慢作為、遇事推諉扯皮的中層干部及時(shí)進(jìn)行警示提醒或誡勉糾正，提高教育針對(duì)性，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督關(guān)口前移。

4.關(guān)于對(duì)“集團(tuán)對(duì)巡視反饋意見(jiàn)、審計(jì)整改意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查意見(jiàn)整改落實(shí)不力”問(wèn)題的整改情況。

（1）認(rèn)真貫徹落實(shí)省國(guó)資委黨委關(guān)于《整合力量形成企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督工作閉環(huán)的實(shí)施辦法》，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)省委巡視、審計(jì)廳審計(jì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查以及集團(tuán)黨委落實(shí)主體責(zé)任推動(dòng)問(wèn)題整改等工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，于10月11日分別組織召開(kāi)三場(chǎng)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)上述“四項(xiàng)整改”工作的落實(shí)情況逐一梳理、掛圖作戰(zhàn)，確保已整改到位的問(wèn)題及時(shí)對(duì)賬消號(hào)；針對(duì)整改有難度的10項(xiàng)問(wèn)題，集團(tuán)黨委會(huì)分別兩次進(jìn)行了專題研究，其中3項(xiàng)問(wèn)題目前已基本整改到位，其他正在有序推進(jìn)之中并已取得階段性成果。

（2）集團(tuán)進(jìn)一步壓縮擔(dān)保規(guī)模和超股權(quán)比例擔(dān)保金額。截至2017年11月，集團(tuán)提供的實(shí)際擔(dān)保余額比年初減少1.86億元（比2015年底減少1.51億元），超比例擔(dān)保金額也比年初減少0.85億元（比2015年底減少5.94億元）。集團(tuán)不斷加強(qiáng)管控體系建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。督促對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、資源占用大的貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行分析、梳理與整合，集中管理優(yōu)勢(shì)，加快同質(zhì)業(yè)務(wù)的板塊整合，提高財(cái)務(wù)資源使用效率，進(jìn)而降低對(duì)財(cái)務(wù)資源的依賴性需求。集團(tuán)正在優(yōu)化擔(dān)保收費(fèi)管理，引導(dǎo)成員企業(yè)主動(dòng)壓縮集團(tuán)擔(dān)保規(guī)模。

（3）修訂了集團(tuán)《投資管理辦法》，2017年集團(tuán)無(wú)非主業(yè)新增投資項(xiàng)目，未來(lái)新投資項(xiàng)目將嚴(yán)格按照集團(tuán)《投資管理辦法》執(zhí)行，從源頭上把控集團(tuán)的新項(xiàng)目投資方向。

（4）根據(jù)省國(guó)資委《省屬企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》，制定了集團(tuán)《境外投資管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范境外投資項(xiàng)目的方向、項(xiàng)目論證、決策流程和程序等。2017年集團(tuán)無(wú)境外新增投資項(xiàng)目，未來(lái)境外新投資項(xiàng)目將嚴(yán)格按照集團(tuán)《境外投資管理辦法》執(zhí)行，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)境外已投項(xiàng)目的監(jiān)管。

（5）針對(duì)基本未正常經(jīng)營(yíng)、投資未取得預(yù)期收益的7個(gè)項(xiàng)目，集團(tuán)召開(kāi)黨委會(huì)專題研究整改措施，審議通過(guò)了對(duì)該7個(gè)項(xiàng)目處置方案，并要求集團(tuán)今后的投資項(xiàng)目要進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的前期論證，嚴(yán)控非主業(yè)的投資。

（6）根據(jù)審計(jì)廳審計(jì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查、巡視“回頭看”以及集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的關(guān)于麗天房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)存在的問(wèn)題線索，經(jīng)集團(tuán)黨委研究，成立責(zé)任追究小組，在深入調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追責(zé)。

（7）加大案件處理力度，重點(diǎn)關(guān)注重大案件的進(jìn)展情況，與代理律師通力合作，努力使在手未決、未執(zhí)行到位的案件得到有效解決，力求最大限度挽回或減少資產(chǎn)損失。對(duì)集團(tuán)本部和主要成員企業(yè)的在手未決法律糾紛案件進(jìn)行了匯總分析，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)案件管理辦法落實(shí)責(zé)任，集團(tuán)法律事務(wù)部跟蹤了解重點(diǎn)案件動(dòng)態(tài)處理情況，12月初形成了書(shū)面情況報(bào)告，同時(shí)報(bào)送監(jiān)事會(huì)；對(duì)集團(tuán)法律事務(wù)部牽頭承辦的幾起重點(diǎn)案件（新加坡申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行案、普華公司海運(yùn)提單糾紛案、省紡代理合同糾紛等），與代理律師保持密切溝通，一案一策，共同推進(jìn)案件有序、有效解決。

（8）進(jìn)一步落實(shí)重大法律糾紛案件報(bào)備制度，嚴(yán)格做好報(bào)備工作。對(duì)集團(tuán)發(fā)生重大法律糾紛案件（訴訟、仲裁或者可能引起訴訟、仲裁）的，凡涉案標(biāo)的超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣或者涉及出資人和省屬企業(yè)重大權(quán)益和造成重大影響的，均及時(shí)將包括企業(yè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)法律意見(jiàn)書(shū)、主要案情、分析預(yù)測(cè)、處理方案內(nèi)容的專項(xiàng)報(bào)告經(jīng)由集團(tuán)總法律顧問(wèn)審核簽字、主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)后，報(bào)省國(guó)資委備案；企業(yè)涉案標(biāo)的超過(guò)200萬(wàn)元，做到自法律糾紛發(fā)生之日起30日內(nèi)及時(shí)以書(shū)面形式向集團(tuán)報(bào)告；成員企業(yè)全年發(fā)生的法律糾紛案件情況，做到次年2月底報(bào)集團(tuán)法律事務(wù)部備案，所有需報(bào)備的案件同時(shí)報(bào)送監(jiān)事會(huì)；各成員企業(yè)在手案件也在解決推進(jìn)中。

（9）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大法律糾紛案件的總結(jié)反思工作，分析原因，吸取教訓(xùn)，嚴(yán)防新的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)案件管理制度，對(duì)當(dāng)期發(fā)生的重大法律糾紛案件的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；對(duì)于已結(jié)案件，案發(fā)單位均及時(shí)報(bào)送結(jié)案報(bào)告，并對(duì)其發(fā)案原因、發(fā)案趨勢(shì)、應(yīng)對(duì)策略、處理結(jié)果進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，吸取教訓(xùn)，完善案件發(fā)生的防范措施，對(duì)產(chǎn)生資產(chǎn)損失的責(zé)任人員嚴(yán)肅追責(zé)。

（10）結(jié)合對(duì)重大法律糾紛案件的總結(jié)反思和原因分析，著重加強(qiáng)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等各環(huán)節(jié)的全流程管控，防范交易風(fēng)險(xiǎn)。12月上旬集團(tuán)對(duì)8家主要成員企業(yè)開(kāi)展了合同管理專項(xiàng)檢查，近期將反饋檢查情況，提出整改意見(jiàn)，督促問(wèn)題整改到位；12月下旬舉辦了法務(wù)專題培訓(xùn)班，圍繞合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范專題進(jìn)行了培訓(xùn)；正在修訂合同管理辦法，年底前完成討論稿，2018年1月印發(fā)。

三、完善制度、抓常抓長(zhǎng)，鞏固和提升巡視“回頭看”整改成果

經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的努力，巡視整改工作已取得階段性成果，但也存在一些問(wèn)題：一是整改工作開(kāi)展還不夠平衡，有的整改措施進(jìn)展較快、成效明顯，有的進(jìn)展稍緩，還需要一定時(shí)間才能顯現(xiàn)成效。二是對(duì)個(gè)別整改措施的針對(duì)性和實(shí)效性還有待提高。三是個(gè)別問(wèn)題事關(guān)全局、牽涉面較廣，特別是一些深層次的問(wèn)題和涉及體制機(jī)制的問(wèn)題，雖然已經(jīng)啟動(dòng)，但仍需要通過(guò)持續(xù)深化改革、理順體制逐步推動(dòng)解決。下一步，我們將在省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組和省委巡視辦的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，嚴(yán)格對(duì)照巡視反饋意見(jiàn)要求，堅(jiān)持不懈抓好巡視“回頭看”整改落實(shí)工作。

一是旗幟鮮明講政治，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”。堅(jiān)持用黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，堅(jiān)決在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，對(duì)照“五個(gè)必須”要求，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，正確把握政治方向，堅(jiān)定站穩(wěn)政治立場(chǎng)。堅(jiān)持把落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局作為基本政治要求，圍繞省委提出的以“兩聚一高”新實(shí)踐建設(shè)“強(qiáng)富美高”新江蘇的發(fā)展要求，堅(jiān)決把黨的路線方針政策和中央、省委重大決策部署落實(shí)到集團(tuán)改革發(fā)展的各項(xiàng)工作中去。

二是繼續(xù)扎實(shí)抓好巡視“回頭看”整改落實(shí)工作。集團(tuán)黨委認(rèn)真履行整改工作主體責(zé)任，黨委主要負(fù)責(zé)人充分履行整改工作“第一責(zé)任人”的職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)巡視“回頭看”整改的組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，以嚴(yán)實(shí)作風(fēng)繼續(xù)抓好后續(xù)整改工作。對(duì)照巡視“回頭看”整改工作方案，繼續(xù)督促各牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)（單位）、責(zé)任人增強(qiáng)政治意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步嚴(yán)明整改紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，特別對(duì)需要長(zhǎng)期見(jiàn)效的整改事項(xiàng)，持續(xù)用力，深整實(shí)改。對(duì)整改工作推動(dòng)不力、整改任務(wù)落實(shí)不到位的將嚴(yán)肅批評(píng)、限期整改、追究責(zé)任。抓好建章立制工作，堅(jiān)持即知即改和長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，堅(jiān)持整改問(wèn)題與建章立制相結(jié)合，將整改工作制度化、常態(tài)化。

三是堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)和改善黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面推進(jìn)思想建黨、組織建黨、制度治黨，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育抓在日常、嚴(yán)在平常。深入學(xué)習(xí)貫徹《黨章》《準(zhǔn)則》和《條例》，嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)政治生活，切實(shí)加強(qiáng)集團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)和基層組織建設(shè)，馳而不息推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。切實(shí)履行集團(tuán)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，履行好黨委主要負(fù)責(zé)人的第一責(zé)任人責(zé)任，以全面從嚴(yán)治黨的新成效為集團(tuán)健康持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話：025-84795808；電子郵箱：zz @joc.cn。

中共江蘇省海外企業(yè)集團(tuán)有限公司黨委

2018年1月18日